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中洲控股: 半年报董事会决议公告

来源：证券之星时间：2023-08-17 22:26:23

股票代码：000042 股票简称：中洲控股公告编号：2023-30 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

(资料图)

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通知于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，

同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

的议案》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告

的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，按照真实、准确、完整的

原则，公司编制了 2023 年半年度报告全文及摘要。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。同意本公司 2023 年半年度报告全文和摘要在中国证监会指定的网址和报纸上分别公

开披露。

具体内容详见本公司同日发布的 2023-32 号公告《2023 年半年度报告全文及摘要》。

议案》。

董事会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审

计机构。审计费用共计人民币 290 万元，其中：财务报表审计费用人民币 202 万元，内部控

制审计费用人民币 88 万元。以上费用包括公司财务报表审计及报告出具费用、内部控制审

计及报告出具费用、其他与年度审计相关的专项报告费用以及交通费、住宿费等。

独立董事对该事项进行了事前认可，并已发表明确的同意意见。

具体内容详见本公司同日发布的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的

事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》及

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

会的议案》。

董事会同意公司于 2023 年 9 月 5 日下午 14：30 在深圳市福田区金田路 3088 号中洲大

厦 38 楼 3814 会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见本公司同日发布的 2023-34 号公告《关于召开 2023 年第一次临时股东大

会的通知》。

三、备查文件

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日

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